Compliance Services/Cumplimiento
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EL LAVADO DE ACTIVOS
La acelerada evolución de la tecnológia ha ampliado las posibilidades para el desarrollo de actividades ilÃcitas a manos de grupos criminales organizados.
Durante los últimos años, las grandes ciudades del planeta han experimentado situaciones extremas que atentan contra la vida y la integridad, generando un profundo impacto en el funcionamiento de los mercados mundiales.
De esas actividades que atentan contra la estabilidad mundial y la seguridad, han surgido enormes fortunas. Según estudios realizados por las Naciones Unidas, las transacciones financieras ilÃcitas realizadas anualmente por la delincuencia organizada ascienden a cientos de miles de millones de dólares.
Esos mismos grupos al margen de la ley están, diariamente, creando nuevos métodos para simular el origen de esas riquezas ilÃcitas que atraviesan fronteras y darles una apariencia legÃtima. Lo anterior ha hecho del lavado de activos un tema obligado para los gobiernos y la comunidad internacional que se han ocupado con especial dedicación a la creación de normas y mecanismos de control que contribuyan a prevenir, detectar y denunciar este delito.
THE FACT OF MONEY LAUNDERING
Today’s advancement in technology has undesirably brought with it organized criminal groups that develop new illicit activities on a constant basis.
The last few years have left the world community perplexed when faced with extreme situations that result in the attack on people and institutions, generating a profound impact on world markets.
These activities that attack global stability and security have created massive fortunes. A study realized by the United Nations has revealed that organized crime generates hundreds of billions of dollars in illicit financial transactions per year.
These same criminal groups are daily creating new methods to cover up the origins of illegitimate funds that cross borders, and give them the appearance of legitimacy. This has made money laundering a mandatory topic for governments and the international community, and they have converged to forcefully create regulations and control mechanisms that prevent, detect, and report this crime.
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SU EMPRESA NECESITA CERTIFICARSE EN CONTROL ANTI LAVADO DE ACTIVOS?
En vista de que el lavado de activos es un fenómeno trasnacional, las exigencias de los mercados mundiales son cada vez más estrictas. Para facilitar las negociaciones y el buen desempeño de su empresa en ese contexto global, es fundamental demostrar que realiza sus transacciones bajo el marco de la ley y el amparo de la misma, cumpliendo a cabalidad con las regulaciones que se han establecido para combatir el lavado de activos.
Con la certificación en control de lavado de activos, su empresa evita sanciones de orden penal, civil o administrativo por no acogerse a los parámetros mundiales ni seguir las recomendaciones instauradas en la lucha contra este delito.
Al certificarse en control anti lavado de activos, su empresa se une al esfuerzo conjunto de organizaciones mundiales en el propósito de debilitar la estructura económica de las organizaciones delincuentes y proteger la integridad del sistema financiero global.
WHY, AND WHAT FOR, DOES YOUR COMPANY NEED TO GET CERTIFIED IN ANTI-MONEY
LAUNDERING CONTROL?
Taking into account that money laundering is a transnational phenomenon, world markets are increasingly stricter, making it very difficult to comply with their requirements. In order to facilitate negotiations and improve your company’s performance in a global context, it is imperative to transparently and lawfully execute all transactions, complying fully with all regulations that have been established to combat money laundering.
Having your company certified in anti-money laundering control will reduce the risk of being prosecuted criminally, civilly, or administratively for not abiding by international parameters or following all pertinent recommendations established in the fight against this crime.
Upon certifying your business in anti-money laundering controls, you will join the endeavor of international organizations to weaken the financial structure of criminal organizations and help protect the integrity of global financial markets.
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
En la escala de prioridades de su empresa, la implementación de un Programa de Cumplimineto y prevención anti lavado de activos que se ajuste a las caracterÃsticas de su negocio, debe ocupar el primer lugar para evitar que se realicen operaciones con bienes ilÃcitos por medio de su actividad empresarial y responder a las recomendaciones hechas por los organismos internacionales que regulan la materia.
Entre las obligaciones de su empresa está diseñar un conjunto de medidas de control apropiadas y suficientes, a través de las cuales consiga conocer a sus clientes, detectar operaciones sospechosas, identificar los factores de riesgo y entregar información oportuna a las autoridades.
En Transfer Orbit Compliace Services contamos con el conocimiento y la experiencia necesarios para proveerle la herramienta adecuada que mas se ajuste a sus necesidades.
ANTI-MONEY LAUNDERING & COMPLIANCE PROGRAM
The first item on your company’s priority list should be the implementation of an Anti-Money Laundering and Compliance Program tailored to your needs and y our organization’s unique way of doing business, thereby avoiding making transactions with illicit goods through company activity and complying with recommendations made by international organizations that regulate these matters.
Among your company’s duties is designing a set of control measures that are appropriate and sufficient, through which you will get to know your clients, detect suspicious transactions, identify risk factors, and hand over opportune information to authorities.
At Transfer orbit Compliance Services we have the knowledge and experience necesary to provide you the right tool custom made to fit your needs.
AUDITORIA INDEPENDIENTE
Los profesionales de Transfer Orbit Compliance Services visitan su empresa, analizan su Programa de Cumplimiento, evalúan la efectividad del mismo en sus procedimientos y hacen las recomendaciones pertinentes que le permitan a su empresa alcanzar los estándares de efectividad y calidad en el proceso de control y prevención en el lavado de activos.
INDEPENDENT AUDITING
The experts at Transfer Orbit Compliance Services will visit your establishment, analyze your current Compliance and Anti-Money Laundering program, evaluate its procedural compliance, and make all applicable recommendations that would allow your business to reach standardized levels of effectiveness and quality in the control process of the prevention of asset laundering.
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION PARA EMPLEADOS Y AGENTES
Como parte del cumplimiento en los procedimientos de control anti lavado de activos, es indispensable entrenar y capacitar a sus empleados y agencias para detectar las operaciones sospechosas, identificar los riesgos, analizarlos y manejarlos.
Sus empleados también deben recibir inducciones para fortalecer el proceso de comunicación con sus clientes, logrando el conocimiento cercano de sus actividades y de sus intereses sin afectar la relación entre ambas partes.
En Transfer Orbit Compliance Services proveemos el entrenamiento necesario para cumplir con los requerimientos oficiales y para asegurar que todos en su organización cuente con el conocimiento indispensable para el buen desarrollo de sus funciones.
TRAINING AND EDUCATION FOR EMPLOYEES AND VENDORS
As part of the compliance of Anti-Money Laundering control processes, it is essential to train and educate your employees and agencies in the detection of suspicious transactions and identifying, analyzing, and managing risks.
Your employees must also receive guidance in order to strengthen the communication process with their clients, thereby gathering knowledge of their clientele’s activities and interests without adversely affecting their relationship.
At Transfer Orbit Compliance Services we provide the necessary training to accomplish official requirements and to assure that everyone in your organization has the indispensable knowledge for the optimum development of their duties.
